Lavado Dinero

Chávez negó cualquier vínculo con un científico argentino en EE.UU.

EL SUPUESTO INTENTO DE COMPRAR EL PLAN NUCLEAR NORTEAMERICANO

El líder de Venezuela se burló del FBI, que sospechó de un físico nacido en Argentina.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, desmintió ayer versiones según las cuales un científico argentino, residente en Estados Unidos, intentó vender a su gobierno un proyecto nuclear. Lo calificó de poca serio.

“Lo dicen con tal grado de seriedad, le da la vuelta al mundo. Es una campaña contra nosotros, más allá que nos reímos. Son ataques bien concebidos contra Venezuela para sembrar la matriz de que es un gobierno nuclear”, afirmó.

Chávez hizo el comentario en tono jocoso en una reunión de gabinete y rechazó rumores sobre el físico Leonardo Mascheroni, señalado por el FBI de ser un supuesto espía del gobierno venezolano, como publicaron ayer varios diarios, incluido Clarín.

Ayer Mascheroni afirmó a la corresponsal de Clarín en Washington que tenía “miedo pero mi esposa Marjorie y mi hija Laura (que) están aterradas. Estoy convencido que me arrestarán y que me acusarán ante una corte de haber colaborado con el gobierno venezolano. Van a declararme traidor e intentarán aplicarme la pena de muerte. Pero no podrán probar nada. No soy espía, no hice nada ilegal”. Asimismo, la corresponsal habló con un agente del FBI de Albuquerque, Nuevo México, Darrin E. Jones, quien confirmó el allanamiento de la casa de Mascheroni pero explicó sin más que era parte de una “investigación federal en curso”.

Mascheroni, de 74 años, trabajó algunos años en Los Alamos, el centro nuclear donde EE.UU. desarrolló sus bombas atómicas, las que lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 dejando unos 300.000 muertos.

Chávez anunció que su gobierno desarrollará energía nuclear con fines pacíficos con la ayuda de Rusia. También ha apoyado el plan atómico de Irán, que Teherán asegura es para fines pacíficos pero que levanta sospechas en algunos países y organizaciones.

En la reunión de ministros, el presidente bolivariano firmó un decreto que crea un ministerio para estimular el ahorro de energético como respuesta al déficit de generación de energía eléctrica, lo que obligó a racionar el uso en varias regiones del país.

Indicó que su plan incluye contratar aviones que bombardeen las nubes para provocar la lluvia, en vista de la prolongada temporada seca en el país que redujo el nivel de los ríos que mueven las turbinas de las centrales eléctricas.

Al referirse a las versiones sobre el científico que estaría involucrado en venderle a su gobierno un proyecto nuclear, a través de un funcionario venezolano, siempre según la especie, dijo en tono de burla que posiblemente se trataba del hombre de la “valija”, aludiendo al empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini, a quien se le incautó en 2007 en Buenos Aires un maletín con 800 mil dólares tras un vuelo de la petrolera venezolana PDVSA.

“Seguramente era el gordo ese”, dijo entre risas y agregó que la denuncia del científico fue hecha con una “falta de seriedad” que pese a todo le da la vuelta al mundo.

Por otro lado, ayer Venezuela deportó a EE.UU. al colombiano Luis Fernando Cediel Rozo, solicitado por un tribunal de Nueva York por presunto lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.

El Ministerio del Interior informó que en los últimos tres años se detuvo a 34 jefes de organizaciones criminales y se entregados a la justicia de sus países, El ministro del Interior, Tarek El Aissami, aprovechó para exaltar las políticas “soberanas” de un gobierno que lucha contra las drogas y a la vez cuestiona a EE.UU.

Fuente: http://www.clarin.com

Lavado de dinero

BOGOTA •

En un operativo  que se desarrolló en Colombia y Panamá aprehendieron a cinco ciudadanos colombianos y un libanés por el delito de lavado de activos producto del narcotráfico.

Al parecer la estructura delictiva para el lavado de dinero utilizaba el método de importación de mercaderías procedentes de China, el organismo manejaba entre 600 y 700 millones de pesos diarios en la capital.

Fuente: http://www.lahora.com.ec

Investigan 15 casas cambiarias de Uruguay por lavado de dinero

El secretario de la Junta Nacional Antidrogas, Milton Romani, agregó que “son los mismos nombres” que figuran ya en una lista del Gobierno uruguayo y que corresponden a quince firmas ocupadas en los citados rubros.

MONTEVIDEO.- Las Fiscalías de Uruguay y Estados Unidos investigan quince casas cambiarias y estudios jurídicos uruguayos sospechosos de transacciones financieras ilegales y lavado de dinero, indicaron fuentes oficiales citadas hoy en la prensa local.

En una entrevista con el diario uruguayo Ultimas Noticias, el secretario general de la Junta Nacional Antidrogas de Uruguay, Milton Romani, reveló esta información, producto de una visita que hizo a EE.UU. en agosto pasado junto al titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil.

“Nos mostraron una lista que tienen en la mira con los nombres de cambios (casas cambiarias) y estudios jurídicos uruguayos que están involucrados en operaciones financieras por lo menos sospechosas”, afirmó Romani.

El secretario de la Junta Nacional Antidrogas, Milton Romani, agregó que “son los mismos nombres” que figuran ya en una lista del Gobierno uruguayo y que corresponden a quince firmas ocupadas en los citados rubros.

“En Estados Unidos tienen claro que los involucra porque ese dinero siempre termina en su sistema. Nosotros hacemos un seguimiento de las operaciones, tienen siempre el mismo modus operandi, intervienen cambios y abogados; son sospechosas, inusuales y nos obliga a estar siempre alerta”, explicó.

Romani explicó que, en referencia a estos casos, se ha llegado a un acuerdo de cooperación para intensificar el flujo de información entre las autoridades de los dos países, con un “teléfono rojo” que funciona con el Departamento del Tesoro de EE.UU., el Departamento de Bancos de Nueva York y el Homeland Security de Miami.

Fuente: http://www.emol.com

La represión del lavado de dinero

La lucha contra el lavado del dinero sigue presentando serias falencias en nuestro país, las cuales obligan a mejorar los dispositivos de control y la eficiencia de la Justicia.

Un primer dato elocuente es que a casi una década de la sanción de la legislación que penaliza el lavado no se registra ni una sola condena judicial.

Esta constatación señala tanto una deuda judicial como la falta de una más precisa coordinación entre las investigaciones a cargo de órganos de control y las tribunalicias. También en el ámbito administrativo se registran falencias.

Como lo acaba de señalar un informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), el 80% de los casos abiertos ante la UIF (Unidad de Investigación Financiera) desde 2003 carece de resolución. Además de la mora, el informe señala que los reportes de operaciones sospechosas que deben elevar sujetos obligados como bancos y escribanías suele carecer de información relevante y de calidad, hecho que en general no es sancionado por la autoridad de control.

También se señala que el escaso impulso que de le brinda a la cooperación internación, una herramienta imprescindible para el esclarecimiento de estos delitos.

Ante esta situación se requiere una mayor operatividad de la UIF, tal vez para lo cual se requiera dotarla de mejores recursos y competencias, así como trabajos probatorios y desarrollos doctrinarios que logren trazar una jurisprudencia comprometida en la lucha contra el delito de lavado.

La lucha contra el lavado de dinero presenta serias falencias y en diez años no hay ninguna condena. Es necesaria una mayor operatividad de la UIF para la lucha contra ese delito.

fuente: http://www.clarin.com

Responsabilidad penal y personas jurídicas (Chile)

El Congreso despachó el proyecto de ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de cohecho, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Con esto se entiende dar cumplimiento a los artículos 2 y 3 de la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, facilitando así el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Cabe hacer presente -pues la discusión pública se dio sobre el falso supuesto contrario- que establecer “responsabilidad penal” de las personas jurídicas no es una exigencia de dicha convención, cuyo artículo 2º dispone sólo que “cada parte tomará las medidas necesarias, de acuerdo con sus principios legales, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho a un servidor público extranjero”. Y, a su vez, el artículo 3º establece que “si, dentro del sistema jurídico de una de las partes, la responsabilidad penal no es aplicable a las personas morales, esta parte deberá asegurar que éstas queden sujetas a sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas de carácter no penal, incluyendo sanciones pecuniarias, en casos de cohecho a servidores públicos extranjeros”.

Para el cumplimiento de esta obligación, el Estado de Chile optó por establecer sanciones penales, aunque no estaba obligado a hacerlo así y podía preferir otras sanciones -por ejemplo, de carácter administrativo- que fueran “eficaces, proporcionadas y disuasivas”.

La asignación de responsabilidad penal de las personas jurídicas es uno de los temas de más aguda discusión en el derecho comparado, y respecto de ella no se ha podido llegar a unanimidad sobre cómo imponerla; cómo diferenciarla de la responsabilidad de las personas que forman parte de la persona moral; cómo evitar la múltiple sanción de una misma conducta, y cómo compatibilizarla con el severo sistema de sanciones administrativas que existen -como, por ejemplo, las cuantiosas multas que pueden imponer las superintendencias.

La prohibición ancestral de establecer responsabilidad para estas personas -según el principio clásico de que “la sociedad no puede delinquir” ( societas delinquere non potest ), contenido tanto en el antiguo Código de Procedimiento Penal como en el actual Código Procesal- impidió que la academia chilena participara de esa discusión, pues parecía que establecerla era algo enteramente inútil, además de contrariar el principio de culpabilidad individual.

Habiéndose aprobado ahora este proyecto, sin embargo, cabe esperar que tales dudas se resuelvan revisando la experiencia internacional, y que los operadores del sistema -jueces, fiscales y defensores- adviertan que muchos de los conceptos clásicos del derecho penal deben revisarse, y que sólo reconfigurando varios de ellos podrán aplicarse a una realidad tan diferente de la del imputado persona natural.

Fuente: http://blogs.elmercurio.com

Ruso será imputado en causa por lavado de dinero

Fiscal Vinko Fodich formalizará a Sergey Zadnepryanskiy por internar y utilizar fondos de millonaria estafa en Rusia.
DAVID MUÑOZ

Por el delito de lavado de dinero será formalizado próximamente el empresario ruso Sergey Zadnepryanskiy, quien fue detenido la semana pasada en su parcela de San Felipe a raíz de una petición de extradición procedente de su país.

El miércoles pasado, el fiscal Vinko Fodich solicitó al 8º Juzgado de Garantía una audiencia para imputarle cargos, relativos a la internación de millones de rublos (moneda rusa) y a la utilización de los mismos en nuestro país.

Zadnepryanskiy es requerido por la Federación Rusa por estar vinculado a una millonaria estafa cometida en contra del banco Sberbank, que es el Banco de Ahorro de ese país.

En 2006, el sujeto huyó de la justicia de la Federación Rusa, y gracias al contacto de algunos amigos arribó a nuestro país y se instaló en la V Región con una empresa de fabricación de cerámicas y ladrillos.

Fue así como creó la firma ZSL Servicios Ltda., en parte, con los dineros que logró internar. Según habría acreditado la investigación de Vinko Fodich, se trataría de unos US$ 2 millones (unos $1.000 millones).

Tras la detención de Zadnepryanskiy, el investigador pidió órdenes de allanamiento de su parcela y su empresa. Efectivos de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) incautaron computadores e información contable que servirán para acreditar el presunto lavado de dinero.

En cuanto al pedido de extradición, el ministro de la Corte Suprema Adalis Oyarzún rechazó la petición del abogado de Zadnepryanskiy de sustituir la prisión preventiva.

Fuente: http://diario.elmercurio.cl

Investigan el tráfico de divisas de bandas de Argentina, Brasil y Uruguay

Se desplegó un importante operativo en ciudades de Brasil que limitan con suelo argentino y uruguayo y hubo varios detenidos. Hay al menos seis grupos delictivos “multinacionales” que trafican divisas en forma ilegal a través de las fronteras entre los tres países.

Por: Eleonora Gosman

Al menos seis grupos delictivos “multinacionales” constituidos por cambistas brasileños, de Argentina y de Uruguay traficaban con divisas en forma ilegal a través de las fronteras entre los tres países. Según la agencia oficial de noticias brasileña, la Policía Federal local investigó durante 6 meses el “modus operandi” de las bandas, lo que le permitió establecer qué canales utilizaban para comerciar dólares por fuera del sistema financiero. Uno de estos viaductos es el Puente de la Integración que une Santo Tomé en Corrientes con Sao Borja del lado brasileño.

El operativo fue lanzado el miércoles por la mañana en otras localidades limítrofes con Argentina. Es el caso de Porto Xavier en Río Grande del Sur que despliega un intenso intercambio comercial con Puerto Javier en Misiones. De un lado y de otro, se embarcan mercaderías y personas que atraviesan el río Uruguay a esa altura para luego seguir por las respectivas rutas nacionales. Los agentes policiales allanaron también locales de otros cambistas en Puerto Mauá, que une mediante un puente a Río Grande del Sur unida con Uruguay. Por todas estas características, la operación fue bautizada “Costera”. Involucra a los tres países que, en conjunto, cubren prácticamente todo el litoral atlántico sudamericano. El monto total de las operaciones realizadas por los “cambistas” asciende a 2,5 millones de dólares, pero fuentes policiales estimaron que el valor puede ser superior.

Según la prensa local, fueron desplazados 23 equipos entre policías federales y agentes civiles que detuvieron según las primeras indicaciones a 19 personas, pero sus nombres y nacionalidades no trascendieron. Todas las detenciones fueron realizadas del lado brasileño y el operativo involucró a más de 100 agentes policiales. No se sabe si ese operativo contra el fraude financiero, que demandó medio año de investigación a la PF brasileña a través de escuchas telefónicas y acciones de inteligencia, contó con la colaboración de Argentina y Uruguay. El comisario Mario Luis Oliveira dos Santos, jefe del grupo policial que actuó en uno de los puntos fronterizos con el lado argentino, sostuvo que las bandas actuaban desde hacía mucho tiempo y eran conocidos en las respectivas ciudades, por contar con abultadas carteras de clientes.

“Sabemos que empresas que actuaban en el comercio internacional contrataban operaciones de cambio con estos doleros (como se llama en Brasil a quienes operan ilegalmente con divisas). También tenían como clientes a personas que buscaban operar a través del mercado paralelo, con frecuencia para realizar depósitos o ingresar divisas procedentes de cuentas en el exterior” sostuvo el alto oficial de la Federal. Ese mecanismo está muy extendido tanto en el mercado financiero brasileño como en el argentino. El jefe policial admitió que hay otros pasos previstos para desmontar todo el esquema. Entre ellos, investigar a empresas que estarían comprometidas.

La historia es que los canales de operaciones ilegales de divisas entre los tres países del Mercosur remiten al lavado de dinero y al tráfico de armas. Las regiones que fueron allanadas ayer son las mismas que hace 4 años atrás, en 2005, fueron investigadas por el Congreso brasileño por fuertes sospechas de contrabando de armamento procedente de Argentina y de Uruguay.

Fuente: http://www.clarin.com

La increíble fortuna y el sangriento final de un prófugo del caso Echarri

Pablo Mettica, uno de los secuestradores del padre del actor, se burló de la ley durante 7 años y terminó ejecutado por narcos colombianos.

Por: Virginia Messi

Pablo Mettica era el único prófugo que quedaba por el secuestro de Antonio Echarri, ocurrido en 2002. Su cuerpo apareció en el baúl de su Mercedes Benz el sábado 17 de octubre de este año, en Villa Dominico. Ahora, el misterio de su muerte empezó a desmadejarse: habría sido asesinado por narcos colombianos, a los que traicionó. Así de dura, simple y escandalosa esa la principal hipótesis que hoy maneja la fiscal de Avellaneda, Carla Musitani, a cargo de la investigación del crimen.

Bajo la identidad falsa de Sebastián Alvarez, Pablo Mettica (33) no sólo logró mantenerse fuera de la cárcel durante siete años. Además, se hizo rico: era dueño de casas, comercios, autos de lujo y hasta de un barco. El 14 de octubre pasado fue visto con vida por última vez. Ese día, su Mercedes Benz fue estacionado por sus asesinos en la esquina de Magdalena y Agüero, de Domínico. No le llamó la atención a nadie hasta que tres días después comenzó a salir olor del baúl. Entonces lo encontraron. Mettica estaba prolijamente empacado en una bolsa, con un tiro en la nuca y sin marcas de haber sido torturado o de haber luchado.

No llevaba documentos, por lo que tomó unas horas y bastante trabajo saber quién era. Cuando se llegó a su verdadera identidad (rastreando los datos del auto, a nombre de su esposa) “saltó” su pedido de captura por el caso Echarri.

La principal hipótesis, entonces, apuntó a una posible venganza por ese secuestro en el que ya hubo un crimen y una “vendetta”. Pero ésta cayó sepultada por los fuertes indicios de que se estaba frente a un crimen narco.

Para empezar, Mettica era investigado por el juez federal N° 8 de la Capital, Marcelo Martínez De Giorgi. El 5 de octubre, menos de 10 días antes del crimen, un hombre se presentó en el juzgado y denunció que Mettica y un ciudadano lituano amigo suyo estaban traficando cocaína colombiana. Parte la comercializaban en Puerto Madero y parte la enviaban a Europa. Por eso Prefectura comenzó a seguirlo.

Ambos datos -el carácter de la denuncia y su proximidad con el homicidio- pusieron en alerta a la fiscal de Avellaneda, Carla Musitani, a cargo de la causa por el homcidio de Mettica. En pocos días, Musitani logró juntar testimonios y pruebas que relacionan al muerto con un cartel colombiano bautizado en la Argentina como “El Rey” por el logo que tienen los panes de droga de sus cargamentos.

La fiscal consiguió testimonios clave del entorno de Mettica que la llevaron a hacer nueve allanamientos la semana pasada, uno de ellos en la lujosa casa que la víctima tenía en la localidad de Luján.

Lo que los testigos le dijeron a Musitani podría resumirse así: Mettica se había vuelto millonario haciendo tratos con carteles colombianos y serbios, pero no era una persona de confianza, los traicionó y por eso lo mataron.

Puntualmente, lo que consta en la causa es que Mettica delató primero al colombiano Jaime Andres Herrera Hennessey (26). Este fue detenido por la Policía Bonaerense el 26 de abril del año pasado con poco más de tres kilos de cocaína. Lo sorprendieron en un estacionamiento de Avellaneda cuando estaba subiendo a su Renault Clio.

A los pocos días, también en Avellaneda y en un operativo relacionado con el caso anterior, fueron secuestrados 470 kilos de cocaína colombiana que iban a partir rumbo a España. Por entonces, la Policía difundió que los panes de droga llevaban la inscripción “El Rey”.

Musitani también le tomó declaración al socio lituano de Mettica, quien había salido de la cárcel en mayo del 2008 (estaba acusado de homicidio) y desde entonces viajó a Europa en tres oportunidades. Según un testigo que declaró en el expediente, éste era el encargado de traer los euros desde Europa.

El lituano reconoció que, estando en la cárcel, se hizo amigo del hermano menor de Pablo Mettica (Julio Cesar, preso por el caso Echarri) y por eso se contactó con Pablo cuando salió. “Buscando una vida mejor”, contestó cuando le preguntaron los motivos de sus tres viajes a Europa. A través de su abogado ya pidió declarar también en la causa abierta en la justicia federal de la Capital.

Por lo que pudieron reunir los investigadores, Mettica tenía tantos amigos como enemigos. Algunos aseguran que estuvo detrás del crimen de los dos narcos colombianos asesinados en Unicenter el año pasado e incluso lo relacionan con las dos toneladas de cocaína de un cartel serbio secuestradas en un yate cerca de Montevideo, episodio que casi se superpone con su violenta muerte.

Lavado de dinero, narcotráfico, son cuestiones que Musitani, por un tema de competencia, ya envió al fuero federal. Pero todo parece relacionado a niveles insólitos. Solo un dato: el hombre que denunció a Mettica en el juzgado de Martínez De Giorgi días antes de que aquél apareciera muerto, sería parte de su entorno directo.

Fuente: http://www.clarin.com

EE UU dice que el lavado de dinero del narcotráfico es una amenaza seria para España.

El informe anual “Estrategia para el control internacional de narcóticos” del Departamento de Estado elogia a México y Colombia, y critica a Venezuela y Bolivia.

Las tramas para lavar el dinero del narcotráfico representan una “amenaza muy importante” para España, que es la principal vía de entrada de la cocaína a Europa, ha alertado este viernes el Gobierno de Estados Unidos. En su informe anual sobre el comercio de las drogas en todo el mundo, el Departamento de Estado ha advertido de que buena parte de los ingresos ilícitos se “reciclan” en el mercado inmobiliario español, especialmente en las áreas costeras del sur y el este del país.

Estados Unidos ha instado al Gobierno español a fortalecer el marco jurídico para combatir el blanqueo de capitales y dar suficientes fondos e independencia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

El informe no ofrece, sin embargo, cifras del dinero ilícito que se “lava” en la economía española. Según el estudio, un 30% de los billetes de 500 euros de Europa están en España, “lo que está directamente vinculado a la compra de bienes raíces para el lavado de dinero”.

El Departamento de Estado también ha analizado el compromiso de lucha antidrogras de varios países latinoamericanos:

México

Estados Unidos ha elogiado hoy los esfuerzos “sin precedentes” del Gobierno de México en la lucha antinarcóticos, pero ha advertido de que la corrupción en las instituciones públicas del país perjudica el combate contra los carteles de la droga. El informe también destaca que los logros de 2008 han tenido de telón de fondo unos “continuos altos niveles de corrupción y caos en los cuerpos de seguridad y judiciales en México”. “La corrupción a través de las instituciones públicas de México sigue siendo el principal impedimento para reducir exitosamente el poder de los carteles de la droga”, según el documento.

Venezuela

Con un alto nivel de corrupción y un sistema judicial débil, Venezuela sigue siendo uno de los mayores países de tránsito de droga y, además, uno de los menos colaboradores a nivel internacional para combatir esta lacra, según Estados Unidos. Así consta en el informe anual del Departamento de Estado divulgado hoy sobre el tráfico internacional de drogas y titulado “Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos”. “Venezuela es uno de los principales países de tránsito del Hemisferio Occidental”, señala el documento, que lo atribuye a que el éxito de la lucha antidrogas en Colombia ha obligado a los narcotraficantes a cambiar sus rutas.

Colombia

El Gobierno de Colombia batió un récord con el decomiso de cocaína en 2008, pero debe fortalecer su presencia en las zonas de conflicto para consolidar ése y otros logros. Washington ha elogiado la cooperación antinarcóticos de Colombia en el amplio análisis sobre la lucha global contra la producción y tráfico de drogas que realiza cada año. Sin embargo, señala que “para consolidar el progreso de 2008 y de años anteriores”, el Gobierno de Colombia necesitará también mejorar “la capacidad institucional para proveer servicios y oportunidades económicas”.

Perú

El Gobierno de Estados Unidos ha felicitado a Perú por superar su objetivo de erradicación de cultivos de coca por tercer año consecutivo, y criticó la resistencia ofrecida por grupos armados como Sendero Luminoso. El informe agrega que el Gobierno de Perú superó su objetivo previsto de erradicar 10.000 hectáreas de coca, al eliminar 10.143 en 2008.

Bolivia

EEUU ha pedido hoy al Gobierno de Bolivia que “revierta” su política de expandir los cultivos legales de coca, un mayor esfuerzo para acabar con el mercado ilegal y más cooperación con los países vecinos. El Departamento de Estado señala en su informe que Bolivia continúa siendo el tercer país que más coca produce y que es una zona clave de tránsito de la que procede de Perú.

Acusado de lavado de dinero una superestrella de Bollywood.

El actor Amitabh Bachchan ha blanqueado más de 70 millones de euros según la denuncia.
El actor indio Amitabh Bachchan, considerado la gran estrella del cine de la India, ha sido acusado de complicidad en un un presunto lavado millonario de dinero, según ha informado la Policía.

La denuncia ha sido presentada por el empresario indio Shivkant Tripathi, quien ha acusado al político Amar Singh y al artista, ambos amigos íntimos, de haber blanqueado un total de 5.000 millones de rupias (unos 72,5 millones de euros). La Policía ha abierto una investigación en función de la ley contra el blanqueado de dinero y la ley de prevención de la corrupción.

“El denunciante ha acusado a Singh de haber puesto en marcha media docena de compañías con el supuesto intento de desviar cantidades masivas de dinero negro”, ha dicho el director general de la Policía de la región de Uttar (norte), Brij Lal.

“Amitabh Bachchan figura entre los accionistas fundamentales de la mayoría de las compañías, mientras que la esposa de Amar Singh, Pankaja, aparece como socia”, según la agencia india IANS.

El intérprete, de 67 años, encabeza uno de los clanes de actores más poderosos de Bollywood, junto a su esposa Jaya y el matrimonio integrado por su hijo Abhishek y su nuera, Aishwarya Rai. La gran B, como se le conoce allí, ostenta entre otros premios la Legión de honor Francesa por su contribución al cine y, además, fue el primer actor indio en tener su figura de cera en el museo londinense Madame Tussauds.

Hijo de poeta, Bachchan se hizo famoso a finales de la década de 1970 por sus interpretaciones de varones que se revelaban contra el sistema.

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